（原标题：董事会秘书工作细则）
上海现代制药股份有限公司于2026年8月25日经九届八次董事会审议修订《董事会秘书工作细则》。该细则依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及《公司章程》制定，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、公司治理等工作，并规定了董事会秘书的任职条件、职责权限、选任与解聘程序、履职保障及工作考核等内容。公司应为董事会秘书履职提供必要条件，相关人员须配合其工作。
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