国药现代: 外部董事工作管理办法内容摘要_股票频道

（原标题：外部董事工作管理办法）

为推动中国特色现代企业制度建设，促进公司董事会规范管理和有效运行，明确外部董事职责义务，完善服务保障机制，根据相关法律法规及《公司章程》规定，制定《上海现代制药股份有限公司外部董事工作管理办法》。该办法经2026年8月25日九届八次董事会审议修订，明确了外部董事的职责、义务、履职管理和服务保障等内容。外部董事应忠实勤勉履职，每年出席董事会及相关会议不少于总数的3/4，原则上不得连续两次缺席。公司设立董事会办公室作为外部董事履职保障职能部门，提供信息、资料、会议、调研等支持服务。

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