（原标题：第十一届董事会第二十三次会议决议公告）
中百控股集团股份有限公司于2026年8月25日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了2026年半年度报告、修订“三重一大”决策制度实施办法、续聘会计师事务所、增加公司银行保函额度及为子公司提供担保、增加2026年度日常关联交易预计额度、召开2026年第四次临时股东会等议案。其中，续聘会计师事务所和增加银行保函及担保事项需提交股东大会审议。会议表决结果均为全票通过，关联董事对关联交易议案回避表决。
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