南京港: 南京港股份有限公司董事会议事规则（2026年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：南京港股份有限公司董事会议事规则（2026年8月修订））

南京港股份有限公司制定了《董事会议事规则》，明确了董事会的构成、职权、议事程序及决策机制。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可采用通讯方式表决。董事与决议事项存在关联关系时应回避表决。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联事项需无关联董事过半数通过。重大投资、财务决策等事项需经董事会审议，部分事项需股东会批准。

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