金道科技: 第三届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第十二次会议决议公告）

浙江金道科技股份有限公司于2026年8月25日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》，确认报告内容真实、准确、完整。会议审议通过补选何绍木、汪家生为独立董事候选人，并调整董事会专门委员会委员，该事项尚需提交股东大会审议。会议通过聘任沈玲菲为证券事务代表。会议逐项审议通过制定《内幕知情人登记管理制度》《职工董事选任制度》等四项制度，修订《信息披露事务管理制度》《总经理工作细则》等三项制度。会议审议通过续聘天健会计师事务所为2026年度审计机构，该事项尚需提交股东大会审议。董事会提请召开2026年第二次临时股东大会。

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