（原标题：第三届董事会第二次会议决议公告）
山东海科新源材料科技股份有限公司于2026年8月26日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司<2026年半年度报告及其摘要>的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，会议表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。董事会认为公司2026年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规及公司章程规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已由审计委员会审议通过。会议的召集、召开和表决程序合法有效。
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