鸣志电器: 上海鸣志电器股份有限公司董事会议事规则（2026年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：上海鸣志电器股份有限公司董事会议事规则（2026年8月修订））

上海鸣志电器股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、会议召开方式、提案程序、会议通知、表决机制及决议执行等内容。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事应当亲自出席董事会会议，因故不能出席的可委托其他董事代为出席并表决。董事会决议需经全体董事过半数同意通过，涉及担保或财务资助事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。会议记录、决议文件由董事会秘书保存，保存期限为10年。

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