中信股份(00267.HK)：独立非执行董事及战略与可持续发展委员会成员的变更内容摘要_股票频道

（原标题：独立非执行董事及战略与可持续发展委员会成员的变更）

中国中信股份有限公司董事会宣布，自2026年8月26日起，泷泽德也先生获委任为公司独立非执行董事及战略与可持续发展委员会成员。泷泽德也先生，60岁，为日本注册会计师，在安永体系工作逾三十五年，曾任安永东亚及日本区客户与行业负责人、安永日本首席可持续发展官及市场业务拓展负责人，于2026年6月卸任安永所有职务。泷泽先生与公司未订立服务合约，任期至下届股东周年大会或随后的股东特别大会为止，将按比例获得每年港币三十八万元的董事袍金，不另收取委员会成员酬金。他确认符合上市规则第3.13条关于独立性的各项要求，无持有公司股份权益，过去三年内未在任何上市公司担任董事，亦与公司董事、高管及主要股东无关联。

同日，田川利一先生辞任公司独立非执行董事及战略与可持续发展委员会成员，原因为计划投入更多时间处理个人事务。田川先生自2021年5月起任职，服务五年，确认与董事会无意见分歧，亦无须披露事项。董事会对其贡献表示感谢。

本次变更后，公司独立非执行董事包括梁定邦、萧伟强、徐金梧博士、陈玉宇及泷泽德也先生。