（原标题：上海鸣志电器股份有限公司董事会秘书工作规则（2026年8月修订））
上海鸣志电器股份有限公司制定董事会秘书工作规则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事会秘书需具备五年以上相关工作经验或相应职业资格，不得存在《公司法》禁止情形及近期被处罚或谴责等情况。董事会秘书主要职责包括信息披露、组织会议、投资者关系管理、内幕信息管理等，并不得兼任经理、财务负责人等职务。公司应为其履职提供支持，解聘须有充分理由，并在六个月内完成新任聘任。
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