索辰科技: 第三届董事会第四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第四次会议决议公告）

上海索辰信息科技股份有限公司于2026年8月25日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》《公司2026年半年度报告》及其摘要、《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。董事会同意2026年半年度利润分配方案，并提议召开2026年第二次临时股东会。会议还审议通过使用剩余超募资金12,950.92万元永久补充流动资金，以及新增部分募投项目实施主体、实施地点并向其提供借款等事项。上述部分议案尚需提交股东大会审议。

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