（原标题：营口金辰机械股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告）
营口金辰机械股份有限公司于2026年8月25日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》《关于计提资产减值准备的议案》以及《关于对外投资暨签订<投资协议书>的议案》。所有议案均获7票赞成、0票反对、0票弃权。会议由董事长李义升主持，会议召集、召开和表决程序符合相关规定，决议合法有效。
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