诺禾致源: 北京诺禾致源科技股份有限公司关于非独立董事辞职暨补选非独立董事及调整第四届董事会专门委员会委员的公告内容摘要_股票频道

（原标题：北京诺禾致源科技股份有限公司关于非独立董事辞职暨补选非独立董事及调整第四届董事会专门委员会委员的公告）

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会于近日收到非独立董事甘泉女士的书面辞职报告，因个人原因申请辞去董事职务及董事会专门委员会相应职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司于2026年8月25日召开第四届董事会第七次会议，审议通过补选杜德超先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案，并拟调整董事会审计委员会和战略委员会成员。杜德超先生将任审计委员会和战略委员会委员，前述调整在其经股东会审议通过后生效。甘泉女士在辞职前将继续履行相关职责直至新任委员就任。

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