（原标题：董事会2026年第八次会议决议公告）
华润三九医药股份有限公司董事会2026年第八次会议于2026年8月25日以通讯方式召开，应到董事11人，实到10人，原董事周辉女士已辞职。会议由董事长邱华伟主持，审议并通过了关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案，表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。
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