卫宁健康: 董事会秘书工作细则（2026年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会秘书工作细则（2026年8月修订））

卫宁健康科技集团股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书作为公司高级管理人员的职责和任职资格。董事会秘书负责公司信息披露事务，是公司与证券交易所的指定联系人，需具备财务、会计、法律等相关专业知识和五年以上工作经验。细则规定了董事会秘书的聘任、解聘程序及履职要求，强调其对公司和董事会的责任，包括组织信息披露、筹备董事会和股东会会议、维护内幕信息管理、协调投资者关系等。同时要求董事会秘书遵守法律法规，保守公司秘密，不得从事内幕交易等行为。公司应为其履职提供必要支持。

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