宝盖新材(08090.HK)：董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则）

山东宝盖新材料科技股份有限公司于2026年8月25日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《董事会议事规则》议案，该议案尚需提交公司股东会审议。公告明确了董事会的组成、职权、会议召集与通知程序、会议召开与表决方式、决议形成与执行机制等内容。董事会由8名董事组成，其中3名为独立董事，董事长为法定代表人。公告还规定了独立董事的特别职权及对重大事项发表独立意见的范围，董事会下设审计、提名、薪酬三个专门委员会，成员均由董事组成，且独立董事在各委员会中均占多数。本规则依据《公司法》《GEM上市规则》及公司章程制定，自股东会审议通过之日起生效。

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