宝盖新材(08090.HK)：董监高换届公告内容摘要_股票频道

（原标题：董监高换届公告）

山东宝盖新材料科技股份有限公司于2026年8月25日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过第三届董事会董事换届提名事项。提名刘振韬、李晓燕、李东、孙爱玲、范洪燕为非独立董事候选人，提名吴英鹏、梁嘉伟、籍洪伟为独立董事候选人，任职期限均为三年。上述提名需提交公司2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。其中，刘振韬持有公司股份25,479,801股，占总股本的58.7092%；李晓燕持有12,320,200股，占总股本的28.3876%；其余被提名人未持有公司股份。所有被提名人均非失信联合惩戒对象。公司确认本次换届符合《公司法》及公司章程规定，不会导致董事会成员低于法定人数，不影响公司正常生产经营。独立董事发表意见认为，提名程序合法合规，候选人具备相应任职资格和履职能力。

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