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宝盖新材(08090.HK)：提名委员会议事规则内容摘要

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2026-08-26 00:37:36

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（原标题：提名委员会议事规则）

山东宝盖新材料科技股份有限公司于2026年8月25日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《提名委员会议事规则》，尚需提交公司股东会审议。该规则旨在规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构。提名委员会为董事会下设专门机构，由5名董事组成，其中独立非执行董事占多数，负责拟定董事及高管的选择标准和程序，对候选人进行遴选、审核并向董事会提出建议。委员会职责包括研究选任标准、审查董事与高管候选人、审核独立非执行董事的独立性、检讨董事会架构与多元化政策、推荐合适人选等。委员会会议由主席主持，会议须有三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书存档，保存期限不少于10年。本规则自股东会审议通过之日起生效。

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