（原标题：第三届董事会第一次会议决议公告）
广东明阳电气股份有限公司于2026年8月24日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《2026年半年度报告》及摘要、2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、2026年中期不进行利润分配、募投项目延期、调整股票期权激励计划行权价格、向激励对象授予股票期权等议案。会议选举张传卫为董事长，郭献清为公司总裁，并聘任了其他高级管理人员及专门委员会成员。所有议案均获全票通过，会议程序合法有效。
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