天时资源(08028.HK)：股东周年大会代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会代表委任表格）

天時資源控股有限公司（股份代號：8028）將於二零二六年九月二十四日下午四時正假座香港德輔道西308號香港華大盛品酒店3樓茉莉廳舉行股東週年大會，或其任何續會。本次大會將審議多項普通決議案，包括：省覽及考慮公司截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；重選余亮暉先生及鍾偉强博士為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘中正天恆會計師有限公司為公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；授予董事購回不超過公司已發行股份總數10%之股份的一般性授權；授予董事配發、發行及處理不超過公司已發行股份總數20%之額外股份的一般性授權；以及通過購回股份之數目相應擴大配發及發行股份之授權。股東如擬委任代表出席大會，須最遲於大會舉行時間四十八小時前將填妥之代表委任表格送達公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。