（原标题：第三届董事会第十二次会议决议公告）
赣州逸豪新材料股份有限公司于2026年8月24日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《2026年半年度报告》及其摘要、《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》、《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》及《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。会议由董事长张剑萌主持，全体董事出席会议，表决结果均为全票同意。相关议案涉及定期报告、募集资金使用、资产减值准备计提及内部制度修订等内容。
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