广深铁路股份(00525.HK)：于其他市场发布的公告-《广深铁路第十一届董事会第二次会议决议公告》内容摘要_股票频道

（原标题：于其他市场发布的公告-《广深铁路第十一届董事会第二次会议决议公告》）

广深铁路股份有限公司于2026年8月25日召开第十一届董事会第二次会议，会议以现场结合通讯表决方式举行，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长蒋辉主持。会议审议通过以下事项：一、审议通过《公司2026年半年度财务报告》及《公司2026年半年度报告》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权，上述报告已由董事会审核委员会事前审阅并同意提交董事会审议，具体内容详见公司同日披露的2026年半年度报告。二、审议通过《公司内部审计工作管理办法》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权，该办法亦经审核委员会事先审议通过。三、审议通过关于全资子公司深圳市平湖群亿铁路仓储装卸运输有限公司吸收合并另一全资子公司广州铁路黄埔服务有限公司的议案，同意以2026年3月31日为合并基准日，吸收合并完成后，黄埔公司法人资格注销，其全部资产、债权、债务等由群亿公司承继，并授权公司总经理办理相关事宜，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。