（原标题：第九届董事会第十二次会议决议公告）
天津红日药业股份有限公司于2026年8月24日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过《2026年半年度报告》及其摘要、《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》、2026年半年度计提资产减值准备、拟续聘信永中和为2026年度审计机构、为子公司及孙公司2026年度综合授信额度提供担保，以及召开2026年第三次临时股东会等议案。所有议案均获董事会全票通过，部分议案尚需提交股东大会审议。会议召集、召开和表决程序符合相关规定。
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