凤凰光学: 凤凰光学公司董事会秘书工作制度（2026年修订）内容摘要_股票频道

（原标题：凤凰光学公司董事会秘书工作制度（2026年修订））

凤凰光学股份有限公司于2026年8月25日修订《董事会秘书工作制度》，明确董事会秘书的选任、履职、培训及法律责任等内容。制度规定董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘，负责信息披露、会议组织、投资者关系管理、股权变动事务等职责。要求董事会秘书具备五年以上财务、法律、会计或金融等相关工作经验，或取得法律职业资格、注册会计师证书并具备相应经验。明确不得担任董事会秘书的情形，包括近三年受行政处罚或交易所公开谴责等。公司应在原任秘书离职后六个月内聘任新人，空缺期间由董事长代行职责。制度还规定了秘书的培训、履职保障及解聘程序。

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