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荣昌生物(09995.HK)：海外监管公告 - 第三届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2026-08-25 00:20:40

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（原标题：海外监管公告 - 第三届董事会第三次会议决议公告）

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司于2026年8月24日召开第三届董事会第三次会议，审议通过多项议案。会议审议通过了截至2026年6月30日止六个月的未经审核综合财务报表，以及公司2026年半年度报告及其摘要，确认报告内容真实、准确、完整。董事会决定不建议宣派2026年中期股息。会议还审议通过了2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、风险管理及内部监控系统检讨结果，确认公司内部控制有效。董事会确认公司遵守《企业管治守则》，无违反《标准守则》的情况。此外，会议通过了2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告，检讨了2026年ESG目标进展情况，并调整了第三届董事会审核委员会委员名单。所有议案均获全体董事一致通过。

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