（原标题：第六届董事会第六次会议决议公告）
山东仙坛集团股份有限公司于2026年8月22日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》《公司2026年半年度利润分配预案》《公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》及《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。其中，利润分配预案拟以总股本860,538,727股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发129,080,809.05元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。该预案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。会议召集程序合法合规。
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