（原标题：第三届董事会第二十三次会议决议公告）
盛德鑫泰新材料股份有限公司于2026年8月21日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《2026年半年度报告》全文及摘要、2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、2026年半年度利润分配预案、公司为孙公司提供担保的议案，以及召开2026年第二次临时股东会的通知。所有议案均获全票通过。相关公告文件将于2026年8月24日披露于巨潮资讯网。
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