（原标题：三祥新材股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告）
三祥新材股份有限公司于2026年8月20日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于增加注册资本修改<公司章程>的议案》及《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。会议表决结果均为通过，其中调整股权激励计划议案关联董事回避表决。部分议案尚需提交股东会审议。
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