（原标题：第三届董事会第十二次会议决议公告）
苏州可川电子科技股份有限公司于2026年8月20日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《2026年半年度报告及摘要》《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2026年“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告》。会议还审议通过了修订《董事会秘书制度》和《信息披露事务管理制度》的议案，并聘任凡梦莹女士为公司董事会秘书、张炎女士为证券事务代表，任期均至本届董事会届满。所有议案均获全票通过，会议召开程序符合相关规定。
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