（原标题：第十二届董事会第四次会议决议公告）
北海国发川山生物股份有限公司于2026年8月20日以通讯表决方式召开第十二届董事会第四次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》和《合同管理制度》两项议案，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决权的100%。相关报告刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。
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