（原标题：安泰集团关于董事会秘书变更的公告）
山西安泰集团股份有限公司于2026年8月19日收到总经理兼董事会秘书郭全虎先生的书面辞职报告，其因工作调整申请辞去董事会秘书职务，但仍继续担任公司总经理。辞职报告自送达董事会之日起生效，郭全虎先生未持有公司股份，相关工作已交接完毕。经董事长提名，公司第十二届董事会二〇二六年第二次会议审议通过，聘任李鹏先生为新任董事会秘书，任期至本届董事会任期届满。李鹏先生具备法律职业资格及董事会秘书任职资格，已取得上交所培训证明并完成备案。
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