（原标题：第十二届董事会第一次会议决议公告）
东北证券股份有限公司于2026年8月20日召开第十二届董事会第一次会议，审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》《公司“质量回报双提升”行动方案2026年半年度落实情况报告》《公司2026年半年度风险控制指标情况报告》等议案，并审议通过修订公司审计委员会监督制度及洗钱风险管理制度的议案。董事会还授权公司经理层决定经纪业务分支机构的设立、迁址、合并及撤销等事宜，授权期限至第十二届董事会任期届满。会议表决结果均为14票同意，0票反对，0票弃权。
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