北京北辰实业股份(00588.HK)：独立非执行董事辞任;建议委任执行董事及独立非执行董事内容摘要_股票频道

（原标题：独立非执行董事辞任;建议委任执行董事及独立非执行董事）

北京北辰实业股份有限公司董事会宣布，独立非执行董事甘培忠先生因连任即将满六年，申请辞去公司独立非执行董事及董事会下设各专门委员会职务。由于其辞任将导致独立董事人数低于法定最低要求，甘先生将继续履职直至新任独立董事经股东会选举产生。公司将于临时股东会就补选独立非执行董事进行审议。

同时，董事会建议委任张玉梅女士为执行董事、赵磊先生为独立非执行董事，二人提名尚待股东于临时股东会上批准。张玉梅女士现任公司副总经理，在能源管理、项目管理及环境治理方面具备丰富经验。赵磊先生现任华东政法大学教授，并担任多家上市公司独立董事，具备相关独立性资格。公司将尽快发布通函及股东会通知。

董事会确认，甘培忠先生与董事会无意见分歧，亦无须提请股东关注的其他事项。张玉梅女士与赵磊先生均未持有公司股份，与公司董事、高管及主要股东无关联关系。