迈普医学: 董事会秘书工作细则（2026年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会秘书工作细则（2026年8月））

广州迈普再生医学科技股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东会会议、保管公司文件档案等工作。董事会秘书需具备财务、法律、管理等方面的专业知识和五年以上相关工作经验，不得兼任经理、财务负责人等职务。公司设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年，可连选连任。董事会秘书在履职过程中有权了解公司财务和经营情况，公司应为其提供必要支持。如出现不符合任职资格、连续三个月不能履职或履职中出现重大失误等情况，董事会应解聘董事会秘书。董事会秘书空缺期间由董事长代行职责，并在六个月内完成新任聘任。

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