（原标题：第十二届董事会第二次会议决议公告）
通化金马药业集团股份有限公司于2026年8月20日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过公司2026年半年度报告及其摘要。会议通知于2026年8月10日以微信、电子邮件形式发出，会议由董事长张玉富主持，9名董事全部出席。本次会议的召开符合相关法律法规和公司章程规定。该议案已获董事会审计委员会全票通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。公司2026年半年度报告及其摘要同日披露于巨潮资讯网。
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