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中国通号(03969.HK)：2026年第三次临时股东会通告内容摘要

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2026-08-19 22:23:59

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（原标题：2026年第三次临时股东会通告）

中国铁路通信信号股份有限公司发布2026年第三次临时股东会通告，会议将于2026年9月8日下午2时30分在中国北京丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座会议室举行。本次会议将审议并批准选举公司第五届董事会成员。普通决议案包括：选举楼齐良先生、董宝良先生为执行董事；丁绍斌先生为非执行董事；姚祖辉先生、傅俊元先生、战凯先生为独立非执行董事。会议采用累积投票制，股东每持有一股股份即拥有与应选董事人数相同的表决权，可集中或分散使用。H股股东须于2026年9月2日营业结束前完成股份过户登记，有权出席及投票。代表委任表格须于2026年9月7日下午2时30分前送达H股证券登记处。股东或其代表出席会议须出示身份证明文件，法人股东需提供授权文件。预计会议耗时不超过半天，参会费用自理。

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