（原标题：第十届董事会第二十次会议（临时）决议公告）
山东金岭矿业股份有限公司于2026年8月19日召开第十届董事会第二十次会议（临时），审议通过多项议案：选举王其成为公司董事长；解聘及聘任部分高级管理人员；增加经营范围并修订《公司章程》，该议案尚需提交股东会审议；补选董事，该议案亦需提交股东会审议；审议通过关于召开2026年第一次临时股东会的议案。会议决议合法有效，相关事项已按规定披露。
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