鼎泰高科(01377.HK)：2026年第二次临时股东会通告内容摘要_股票频道

（原标题：2026年第二次临时股东会通告）

广东鼎泰高科技股份有限公司（股份代码：1377）发布2026年第二次临时股东会通告，会议将于2026年9月15日下午二时三十分在中国广东省东莞市厚街镇举行。本次会议将审议多项议案，其中包括作为特别决议案的修订《公司章程》、发行H股股份一般性授权、回购H股股份一般性授权；以及作为普通决议案的2026年半年度利润分配预案、续聘2026年度境内会计师事务所、统一采用中国企业会计准则编制财务报告并终止聘任境外审计机构、使用闲置自有资金进行现金管理。此外，会议还将进行董事会换届选举，提名王馨、王俊锋、王雪峰、林侠为第三届董事会执行董事候选人，黄辉博士、李琼女士、罗书章博士为第三届董事会独立非执行董事候选人，选举将采用累积投票制。通告还明确了H股股东参会及股份过户登记的时间安排，并宣布拟派发2026年度中期股息，每10股派人民币10.00元（含税），H股股东资格登记日为2026年9月23日。