上海石油化工股份(00338.HK)：第十二届董事会第二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十二届董事会第二次会议决议公告）

中国石化上海石油化工股份有限公司于2026年8月19日召开第十二届董事会第二次会议，会议应到董事10位，实到8位，2位独立非执行董事因公未能出席，已委托其他独立董事代为行使表决权。会议审议通过以下决议：一、以10票同意通过公司《2026年半年度报告》，批准其公布并授权董事长及董事会秘书向各上市地监管机构报送相关材料；二、以7票同意通过《关于与中国石化财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告》，关联董事郭晓军、杜军、齐国祯回避表决，该报告此前已获独立董事专门会议一致认可；三、以10票同意通过《2026年半年度计提资产减值准备的议案》；四、以10票同意通过《关于办理香港交易所联讯通平台注册相关事宜的议案》。上述议案均已在提交董事会前经相应专门委员会审议通过。

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