（原标题：厦门厦钨新能源材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告）
厦门厦钨新能源材料股份有限公司于2026年8月18日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《2026年半年度报告及其摘要》《2026年半年度利润分配方案》《关于会计政策变更的议案》等多项议案。会议还审议通过了修订公司财务管理制度、董事和高级管理人员薪酬管理制度、2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其配套管理办法等事项。部分议案尚需提交公司股东会审议。董事会同时决定召开2026年第二次临时股东会。
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