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稀镁科技(00601.HK)：董事会会议通告内容摘要

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2026-08-19 07:00:17

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（原标题：董事会会议通告）

稀鎂科技集團控股有限公司（股份代號：601）董事會宣布，將於2026年8月31日（星期一）舉行董事會會議。會議將主要考慮及批准本公司及其附屬公司截至2026年6月30日止六個月之未經審核簡明綜合中期業績的發布事宜，並考慮派發中期股息（如有）。

本次董事會會議的召開旨在處理中期財務報告相關事項。截至本公告日期，董事會成員包括執行董事沈世捷先生及池斯樂女士，以及獨立非執行董事張省本先生、盛洪先生和沈毅民先生。

承董事會命，主席沈世捷於2026年8月19日在香港發出本通告。

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