（原标题：董事会会议召开日期）
新灃集團有限公司（於百慕達註冊成立，股份代號: 01223）董事會宣佈，將於二零二六年八月二十八日（星期五）舉行董事會會議。會議議程包括批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止六個月之中期業績，並考慮派發中期股息（如有）。公告由董事會主席鄭盾尼先生簽署，發布日期為二零二六年八月十八日。於本公告日期，本公司董事包括執行董事鄭盾尼先生（主席及首席執行官）、陳嘉利先生、李長銘先生、馮劍雲女士，以及獨立非執行董事沈培基先生、華宏驥先生、馬燕芬女士。
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