（原标题：董事会会议通告）
山东黄金矿业股份有限公司（「本公司」）董事会宣布，将于二零二六年八月二十八日（星期五）举行董事会会议。会议将考虑及批准本公司截至二零二六年六月三十日止六个月之中期业绩及其发布事项，并审议派发中期股息（如有）的相关安排，以及其他需处理的事项。本通告由董事会授权，董事长王成龙签署。于本通告日期，本公司执行董事包括王成龙先生、徐建新先生、修国林先生、汤琦先生和刘延芬女士；独立非执行董事为战凯先生、刘怀镜先生和赵峰女士。
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