（原标题：关于第四届董事会专门委员会委员变动公告）
湖南五新智能装备集团股份有限公司于2026年8月14日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过选举第四届董事会专门委员会委员的议案。因肖汉斌先生辞去独立董事及各专门委员会职务，公司补选田仲初先生为审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员。调整后，审计委员会由周兰、刘敦文、田仲初组成；薪酬与考核委员会由周兰、刘敦文、田仲初组成；战略委员会由王薪程、杨贞柿、田仲初组成；提名委员会保持不变。任期自董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满。本次调整符合相关法规及公司章程，不影响公司生产经营。
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