北大资源(00618.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

北大資源（控股）有限公司將於二零二六年九月十八日上午十時在香港銅鑼灣告士打道262號中糧大廈23樓2303室舉行股東週年大會。會議將處理以下事項：省覽並採納截至二零二六年三月三十一日止財政年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；重選黃柱光先生、夏丁先生為執行董事，徐楠女士為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；重新委任中正天恆會計師有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮通過普通決議案，批准董事會在指定期間內配發、發行及處置額外股份，包括出售庫存股份，但受限於已發行股本百分之二十的上限；批准董事會在聯交所或其他認可交易所購回股份，上限為已發行股本（不包括庫存股份）面值總額的百分之十；並授權董事會在獲准購回股份後，行使相應的股份配發權力。附註說明了股東委任代表、投票方式、股份過戶登記截止日期等安排。