（原标题：董事会议事规则（2026年8月））
上海南芯半导体科技股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的职责权限、议事方式和决策程序。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，涵盖董事任职资格、忠实与勤勉义务、董事会职权范围、会议召集与召开程序、表决机制、会议记录等内容。董事会由九名董事组成，其中包括三名独立董事，设董事长一名。规则还规定了董事的回避表决情形、离职管理、责任保险等内容，并明确本规则为公司章程附件，经股东会通过后生效。
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