璞源材料: 内部控制制度内容摘要_股票频道

（原标题：内部控制制度）

上海璞源化学材料集团股份有限公司发布《内部控制制度》（2026年8月修订版），明确公司及下属子公司内部控制的目标、原则和要素，涵盖组织架构、人力资源、采购销售、资金资产、财务报告、信息披露、对外担保、关联交易、募集资金使用、重大投资等方面。制度强调董事会负责内控的建立健全与有效执行，审计委员会履行监督职责，内控审计部组织实施监督检查。公司建立对控股子公司的管控机制，规范关联交易、对外担保、募集资金使用及重大投资的审批程序和信息披露要求，并强化董事、高级管理人员的履职管理和责任追究。制度还规定内部控制自我评价报告和注册会计师审计意见的披露要求。

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