（原标题：关于聘任董事会秘书的公告）
上海海优威新材料股份有限公司于2026年8月14日召开第五届董事会第一次会议，审议通过聘任李鹏飞先生为公司董事会秘书，任期至第五届董事会任期届满。李鹏飞先生具备法律职业资格和注册会计师（非执业）资格，拥有八年以上投资银行业务经验，曾任多家证券公司投行岗位，2025年11月加入公司证券部。其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》规定，未持有公司股票，与主要股东及高管无关联关系，未受过行政处罚或监管措施。
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