京城机电股份(00187.HK)：第十二届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十二届董事会第一次会议决议公告）

北京京城機電股份有限公司第十二屆董事會第一次會議於2026年8月14日以現場及通訊方式召開，應出席董事11名，實際出席11名，會議由董事長李忠波先生主持，符合法律及《公司章程》規定。會議審議通過以下議案：一、通過《關於公司2026年A股半年報全文及摘要、H股業績公告》，該議案已獲董事會審計委員會審議通過，表決結果為11票同意，0票反對，0票棄權。二、通過《關於公司2026年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》，董事會認為募集資金存放與使用合規，未發現違規或損害股東利益情形，該議案亦經審計委員會審議通過，表決結果為11票同意。三、通過《關於公司2026年半年度募集資金存放與使用情況內部審計報告的議案》，表決結果為11票同意。四、通過《關於公司子公司天海工業及明暉天海開展遠期結售匯業務的議案》，具體內容詳見同日披露的相關公告，該議案亦經審計委員會審議通過，表決結果為11票同意。