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东北电气(00042.HK)：董事会会议通知内容摘要

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2026-08-13 18:24:52

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（原标题：董事会会议通知）

東北電氣發展股份有限公司董事會宣布，將於2026年8月27日上午十時整，在中國海南省海口市美蘭區國興大道3號互聯網金融大廈35層公司會議室召開董事會會議。會議將考慮及批準刊發公司2026年之半年度業績公告。本次會議由董事會召集，董事長朱欣光先生代表董事會簽署本公告。於公告日期，董事會成員包括五名執行董事：朱欣光先生、賀薇女士、丁繼實先生、米宏傑先生、劉可佳先生；以及三名獨立非執行董事：王宏宇先生、李正寧先生、方光榮先生。

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