（原标题：第四届董事会第二十次会议决议公告）
三门三友科技股份有限公司于2026年8月12日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于境外控股子公司拟投资新建阴极铜项目的议案》。公司境外控股子公司SILK ROAD MINERALS LTD.（丝路矿业有限公司）拟在哈萨克斯坦投资建设年产4000吨阴极铜项目，董事会授权公司管理层办理相关事宜。本次会议共9名董事出席，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该议案不涉及关联交易，无需提交股东会审议。
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